鲁赣警方联手 打掉一“跑分”洗钱团伙
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时间：2023-08-05 07:52:46
【资料图】
一面锦旗，一份认可，一种责任。近期，山东省滨海公安局滨东分局收到了一面来自江西省靖安县公安局的锦旗，锦旗上赫然写着“鲁赣警方联手惩犯罪，全国公安互助一家亲”，展示了两地公安公安机关同力协作，联手打击电诈犯罪的良好效果。
2023年6月，滨东分局在工作中发现一个专门为电诈违法犯罪“跑分”洗钱的银行账号，通过对该账号银行卡开展调查，一个专门为电信网络诈骗涉案资金取现“洗钱”的团伙浮出水面。与此同时，滨东分局接到江西省靖安县公安局办案协作函，该局正在办理一起电诈案件，部分涉案资金也涉及该团伙，经两地警方对该团伙深入调查后，决定联手实施收网行动。
6月16日，两地民警联手快速出击，成功抓获三名犯罪嫌疑人，追回涉案资金30余万元。后经公安机关积极工作，另外两名嫌疑人投案自首。
经查，该团伙明知他人进行网络违法犯罪活动，为谋取不法利益，仍然采取“跑分”取现方式，为电信网络诈骗违法犯罪进行“洗钱”活动。期间，该团伙在“跑分”取现时商议，电信网络诈骗的涉案资金本身就不合法，即使吞掉涉案资金上线也不敢报案，于是5人合伙采用直接取现分赃的方式非法获利近50万元。
大众日报淄博融媒体中心记者 王凡
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